Aktualności

Komunikat z dn. 28.05.2021r.

Zarząd Spółki Centrum Naukowo – Produkcyjnego Materiałów Elektronicznych CEMAT’70 S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 399 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki i § 8 pkt h) Regulaminu Zarządu, zwołuje Zwyczajnym Walne Zgromadzenie na dzień 15.06.2021 r., na godz. 11⁰⁰, w siedzibie Spółki, bud. 7 – stołówka, z porządkiem obrad obejmującym:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwał:

• zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020,
• zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2020,
• przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2020,
• udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020,
• wyboru dwóch członków do Rady Nadzorczej,
• zmiany Statutu Spółki poprzez:

I. zmianę § 1 ust. 1 Statutu Spółki z dotychczasowej treści: “1. Firma Spółki brzmi Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych CeMat’70 Spółka Akcyjna.”

na nową treść: “1. Firma Spółki brzmi: CeMat’70 Spółka Akcyjna.”

• ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8. Informacja o składzie Rady Nadzorczej po dokonanym wyborze członków Rady Nadzorczej CeMat’70 S.A.

9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd CNPME CeMat’70 S.A.:
Prezes Zarządu
Jarosław Lipiński
Wiceprezes Zarządu
Dariusz Biesiadecki

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w CeMat’70 S.A.  zostało zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 19 maja 2021 r. MSiG nr 95(6240) poz. 32042.

Czytaj dalej

Komunikat z dn. 03.03.2021r.

Zarząd Spółki Centrum Naukowo – Produkcyjnego Materiałów Elektronicznych CEMAT’70 S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 399 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki i § 8 pkt h) Regulaminu Zarządu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25.03.2021 r., na godz. 11⁰⁰, w siedzibie Spółki, bud. 7 – stołówka, z porządkiem obrad obejmującym:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie finansowania przez Spółkę nabycia jej akcji przez udzielenie pożyczki akcjonariuszowi – CeMat Real Estate S.A. z przeznaczeniem na nabycie akcji Spółki.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd CNPME CeMat’70 S.A.:
Prezes Zarządu
Jarosław Lipiński
Wiceprezes Zarządu
Dariusz Biesiadecki

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w CeMat’70 S.A.  zostało zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 2 marca 2021 r. nr 41/2021 r. (6168) poz. 14436 oraz poz. 14437.

Czytaj dalej

Komunikat z dn. 20.11.2020r.

Ogłoszenie o   Nadzwyczajnym  Walnym Zgromadzeniu  w CeMat’70 S A  zostało zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 4 listopada 2020 r. nr 216 (6106) poz. 60300.

Zarząd Centrum Naukowo-Produkcyjnego Materiałów Elektronicznych CeMat’70 S.A. z siedzibą w Warszawie (01-919), ul. Wólczyńska 133, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000067845 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 02 grudnia 2020 r., na godz. 11:00 , w siedzibie Spółki, bud. 7 – stołówka, z porządkiem obrad obejmującym:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przez dodanie § 8¹ o następującej treści:

„1. W przypadku złożenia do Zarządu Spółki przez akcjonariusza Spółki wniosku o wydanie duplikatu dokumentu akcji, który został zniszczony lub utracony, nie stosuje się przepisów dekretu o umarzaniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia 1946 r. (Dz.U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20)

2. Wniosek powinien wskazywać rodzaj, serię i numer akcji, której dotyczy oraz oświadczenie akcjonariusza o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji oraz oświadczenie o przysługującym akcjonariuszowi tytule własności akcji.

3. Zarząd Spółki ogłosi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki i w siedzibie Spółki o zniszczeniu lub utracie dokumentu akcji wzywając wszystkich, aby, jeżeli są w jego posiadaniu, w wyznaczonym przez Zarząd Spółki terminie, nie krótszym niż tydzień od dnia ogłoszenia, złożyli ten dokument w Spółce oraz zgłosili swoje roszczenia do niego, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Zarząd Spółki i wydania jego duplikatu osobie żądającej jego wydania. W przypadku złożenia w tym terminie dokumentu akcji przez osobę, która zgłasza roszczenia do tego dokumentu, Zarząd Spółki zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, zakończy postępowanie o wydanie duplikatu dokumentu akcji oraz zwróci dokument akcji składającemu. W przypadku złożenia dokumentu akcji przez osobę, która nie zgłasza roszczeń do tego dokumentu, Zarząd Spółki wyda złożony dokument akcji osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej. Koszty ogłoszeń oraz wydania duplikatu obciążają wnioskodawcę.

4. Zasady opisane w ustępach 1-3 powyżej stosuje się również do odcinków zbiorowych akcji.”.

b) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
c) podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie przez Spółkę
nabycia jej akcji i użycia kapitału zapasowego Spółki na przeniesienie środków na ten cel na kapitał
rezerwowy.

Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd CNPME CeMat’70 S.A.:
Prezes Zarządu
Jarosław Lipiński
Wiceprezes Zarządu
Dariusz Biesiadecki

Czytaj dalej

Wezwanie do złożenia akcji w Spółce

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych CeMat’70 S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 328¹  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki przy ul. Wólczyńskiej 133 w Warszawie, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Prosimy o kontakt pod jednym z niżej wymienionych numerów telefonu w celu umówienia terminu złożenia dokumentów akcji.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerami telefonów: 602 761 986 lub 725 414 210.

Link do tekstu ustawy wprowadzającej obowiązkową dematerializację akcji:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001798

Czytaj dalej

Komunikat z dn. 21.05.2020r.

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostało opublikowane w MSiG nr 98 (5988) poz. 22404 w dniu 21.05. 2020r. 

Zarząd Centrum Naukowo-Produkcyjnego Materiałów Elektronicznych CeMat’70 S.A. z siedzibą w Warszawie (01-919), ul. Wólczyńska 133, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000067845, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 czerwca 2020 r., na godz. 11⁰⁰, w siedzibie Spółki, bud. 7 – stołówka z porządkiem obrad obejmującym:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,

c) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019,

d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,

e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,

f) zmiany Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki i propozycja zmian:
I. zmienia się § 4

z dotychczasowej treści:
“Przedmiotem działalności Spółki jest:

– produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych (PKD 23.43.Z),

– produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych (PKD 23.44. Z),

– odlewnictwo miedzi i stopów miedzi (PKD 24.54.A),

– odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 24.54.B),

– kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z),

– dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),

– wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),

– realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),

– roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),

– roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),

– hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),

– działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),

– działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),

– pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),

– wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),

– działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),

– niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),

– specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z),

– pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),

– działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30 Z),

– działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9).”

– na nową treść:

“1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest:

– wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z).

2. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki są:

– roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41. 20.Z);

– pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);

– zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);

– wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35);

– pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36); – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37);

– magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52);

– roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43);

– pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z).”

II. skreśla się § 7 ust. 1 i ust. 4 o treści:

“1. Wszystkie akcje należące do Skarbu Państwa zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd Spółki wyda Skarbowi Państwa świadectwo depozytowe. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na każde żądanie i zgodnie z dyspozycją reprezentanta Skarbu Państwa. Wydanie akcji należących do Skarbu Państwa, które będą udostępnione osobom trzecim, nastąpi nie później niż na trzy dni przed ich udostępnieniem.

4. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w § 9, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat,

z tym że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki przed upływem trzech lat, od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych.”

III. § 7 dotychczasowy ust. 2 otrzymuje numer 1.

IV. § 7 dotychczasowy ust. 3 otrzymuje numer 2 oraz zmienia się jego treść z dotychczasowej treści:

“3. Akcje imienne serii A wydawane osobom

uprawnionym, o których mowa w § 9, mogą
być zamienione na akcje na okaziciela za

zgodą Zarządu.”

– na nową treść:

“2. Akcje imienne serii A mogą być zamienione na akcje na okaziciela za zgodą Zarządu.”

V. skreśla się § 9 o treści:

“1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w § 4 oraz w Rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup, oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. z 1997 r. Nr 33, poz. 200).

2. Z dniem udostępnienia akcji spółki Zarząd dokonuje stosownych wpisów w księdze akcyjnej.”

VI. zmienia się § 18 ust. 3

z dotychczasowej treści:

“3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

– na nową treść:

“3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”

VII. skreśla się § 18 ust. 5 o treści:

” Podejmowanie uchwał w trybie opisanym w ust. 2 i ust. 3 § 18 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.”

VIII. zmienia się § 19 ust. 3 pkt 2)

z dotychczasowej treści:

“2) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących wykonywać swoich czynności,”

– na nową treść:

“2) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,”

IX. w § 31 dodaje się ust. 6 o treści:

“6. Zarząd jest upoważniony do każdorazowego wyboru sposobu wypłaty akcjonariuszom dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy. Na podstawie uchwały Zarządu wypłata dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy może być realizowana za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy bądź bezpośrednio przez Spółkę.”

g) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

h) podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru Akcjonariuszy Spółki,

i) podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego na przeniesienie środków na ZFSS w 2018 r. i w 2019 r.

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd CNPME CeMat’70 S.A.:
Prezes
Jarosław Lipiński
Wiceprezes
Dariusz Biesiadecki

Czytaj dalej

Instrukcja bezpieczeństwa WZA

WYTYCZNE DO BEZPIECZNEGO ZORGANIZOWANIA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W CEMAT’70 S.A.

Czytaj dalej

Komunikat z dn. 22.05.2019r.

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostało zamieszczone w MSiG nr 98/2019(5737) poz. 26240 z dn. 22.05.2019

Zarząd Centrum Naukowo-Produkcyjnego Materiałów Elektronicznych CeMat’70 S.A. z siedzibą w Warszawie (01-919), ul. Wólczyńska 133, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000067845 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2019 r., na godz. 11.00, w siedzibie Spółki, bud. 7 stołówka, z porządkiem obrad obejmującym:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018; sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

   a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,

   b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,

   c. przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2018,

   d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,

   e. udzielenia absolutorium członkom Rady nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,

   f. propozycja zmiany paragrafu 13 Statutu Spółki, – z dotychczasowej treści: “Do składania oświadczenia woli i reprezentowania Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie” – na nową treść: “W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu z prokurentem lub pełnomocnikiem”

8. Informacje o składzie Rady Nadzorczej po dokonanym wyborze członka Rady Nadzorczej przez pracowników CeMat’70 S.A.
9. Zamknięcie obrad

Zgromadzenia Zarząd CeMat’70 S.A.

Prezes Jarosław Lipiński

Wiceprezes Dariusz Biesiadecki  

 

Czytaj dalej

Komunikat z dn. 07.09.2017 r.

Zarząd CeMat’70 SA w nawiązaniu do pisma z dn.23.08.2017 r. w sprawie zapytania skierowanego do akcjonariuszy CeMat’70 SA czy chcą odsprzedać swoje akcje firmie CEMAT REAL ESTATE SA d. Topsil 01-919 Warszawa ul. Wólczyńska 133 informuje, że udzielenie odpowiedzi winno być na piśmie przez pocztę lub drogą elektroniczną na e-mail: sekretariat@cemat70.com.pl lub m.krucinska@cemat70.com w terminie do 30.09.2017 r. Tel. kontaktowe: 22/5698741, 22/5698702.

Czytaj dalej