Komunikat z dn. 22.05.2019r.
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostało zamieszczone w MSiG nr 98/2019(5737) poz. 26240 z dn. 22.05.2019
Zarząd Centrum Naukowo-Produkcyjnego Materiałów Elektronicznych CeMat’70 S.A. z siedzibą w Warszawie (01-919), ul. Wólczyńska 133, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000067845 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2019 r., na godz. 11.00, w siedzibie Spółki, bud. 7 stołówka, z porządkiem obrad obejmującym:
- Otwarcie obrad Zgromadzenia.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018; sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
c. przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2018,
d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,
e. udzielenia absolutorium członkom Rady nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,
f. propozycja zmiany paragrafu 13 Statutu Spółki, – z dotychczasowej treści: “Do składania oświadczenia woli i reprezentowania Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie” – na nową treść: “W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu z prokurentem lub pełnomocnikiem”
- Informacje o składzie Rady Nadzorczej po dokonanym wyborze członka Rady Nadzorczej przez pracowników CeMat’70 S.A.
- Zamknięcie obrad
Zgromadzenia Zarząd CeMat’70 S.A.
Prezes Jarosław Lipiński
Wiceprezes Dariusz Biesiadecki