Komunikat z dn. 28.05.2021r.
Zarząd Spółki Centrum Naukowo – Produkcyjnego Materiałów Elektronicznych CEMAT’70 S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 399 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki i § 8 pkt h) Regulaminu Zarządu, zwołuje Zwyczajnym Walne Zgromadzenie na dzień 15.06.2021 r., na godz. 1100, w siedzibie Spółki, bud. 7 – stołówka, z porządkiem obrad obejmującym:
- Otwarcie obrad Zgromadzenia.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.
- Podjęcie uchwał:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2020,
- przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2020,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020,
- wyboru dwóch członków do Rady Nadzorczej,
- zmiany Statutu Spółki poprzez:
I. zmianę § 1 ust. 1 Statutu Spółki z dotychczasowej treści: “1. Firma Spółki brzmi Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych CeMat’70 Spółka Akcyjna.”
na nową treść: “1. Firma Spółki brzmi: CeMat’70 Spółka Akcyjna.”
- ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Informacja o składzie Rady Nadzorczej po dokonanym wyborze członków Rady Nadzorczej CeMat’70 S.A.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zarząd CNPME CeMat’70 S.A.:
Prezes Zarządu
Jarosław Lipiński
Wiceprezes Zarządu
Dariusz Biesiadecki
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w CeMat’70 S.A. zostało zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 19 maja 2021 r. MSiG nr 95(6240) poz. 32042.